Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Агрохимия»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Агрохимия»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «08» апреля 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская, ЗАО «Агрохимия», актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «18» марта 2014г.

Члены счетной комиссии: Тагиева Наталья Александровна, Рожкова Наталья Васильевна, Пивень Альбина Генадьевна.

Председатель собрания: Колмычек Юрий Борисович.

Секретарь собрания: Мацнева Светлана Борисовна.

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

Утверждение годового отчета Общества за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2013г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Категория (тип) размещенных акций общества

Общее количество акций общества соответствующей категории на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

(штук)

Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

(штук)

Голоса, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, определенные с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)

(штук)

III

Акции обыкновенные именные

11893

59465

3702

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2013г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10448 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10448 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013г., а также утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли Общества по итогам 2013г. Дивиденды по итогам 2013г. не выплачивать.

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59465 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 52240 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

		Количество поданных голосов
		"За"		"Против всех"		"Воздержался по всем"
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Колмычек Юрий Борисович	10448	20	-	-	-	-
2	Коваль Сергей Аликович	10448	20
3	Попов Николай Иванович	10448	20
4	Черкашин Александр Яковлевич	10448	20
5	Ткач Сергей Николаевич	10448	20

Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества: Колмычек Юрий Борисович, Коваль Сергей Аликович, Попов Николай Иванович, Черкашин Александр Яковлевич, Ткач Сергей Николаевич.

Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3702 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2280 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

		Количество поданных голосов
		"За"		"Против"		"Воздержался"
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Божко Татьяна Евгеньевна	2280	100	-	-	-	-
2	Хоришман Александр Николаевич	2277	99,87	-	-	3	0,13

Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Божко Татьяна Евгеньевна, Хоришман Александр Николаевич.

Председатель годового общего собрания

акционеров ЗАО «Агрохимия» /Ю.Б. Колмычек/

Секретарь годового общего собрания

акционеров ЗАО «Агрохимия» /С.Б. Мацнева/