Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Агрохимия»


Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Агрохимия»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «08» апреля 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская, ЗАО «Агрохимия», актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «18» марта 2014г.

Члены счетной комиссии: Тагиева Наталья Александровна, Рожкова Наталья Васильевна, Пивень Альбина Генадьевна.

Председатель собрания: Колмычек Юрий Борисович.

Секретарь собрания: Мацнева Светлана Борисовна.


Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2013г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.

  2. Избрание членов Совета директоров Общества.

  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 

Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Категория (тип) размещенных акций общества

Общее количество акций общества соответствующей категории на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

(штук)

Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

(штук)

Голоса, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, определенные с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)

(штук)

I

II

III

IV

Акции обыкновенные именные

11893

-

11893

11893

59465

3702



Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2013г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10448 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10448 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013г., а также утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли Общества по итогам 2013г. Дивиденды по итогам 2013г. не выплачивать.


Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59465 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 52240 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование



Количество поданных голосов



"За"

"Против всех"

"Воздержался по всем"

п/п

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества

число голосов

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

число голосов

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

число голосов

% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1

Колмычек Юрий Борисович

10448

20

-

-

-

-

2

Коваль Сергей Аликович

10448

20

3

Попов Николай Иванович

10448

20

4

Черкашин Александр Яковлевич

10448

20

5

Ткач Сергей Николаевич

10448

20

Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества: Колмычек Юрий Борисович, Коваль Сергей Аликович, Попов Николай Иванович, Черкашин Александр Яковлевич, Ткач Сергей Николаевич.


Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3702 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2280 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование



Количество поданных голосов



"За"

"Против"

"Воздержался"

п/п

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию

число голосов

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу


число голосов

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу


число голосов

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1

Божко Татьяна Евгеньевна

2280

100

-

-

-

-

2

Хоришман Александр Николаевич

2277

99,87

-

-

3

0,13

Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Божко Татьяна Евгеньевна, Хоришман Александр Николаевич.


Председатель годового общего собрания

акционеров ЗАО «Агрохимия» /Ю.Б. Колмычек/



Секретарь годового общего собрания

акционеров ЗАО «Агрохимия» /С.Б. Мацнева/