Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров за 2015

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Агрохимия»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Агрохимия»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, станция Сосыка-Ростовская

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» марта 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, станция Сосыка-Ростовская, ЗАО «Агрохимия», актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» февраля 2015г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350049 Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева 107.

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица: Юдкина Галина Михайловна — председатель счетной комиссии, Блинова Ольга Сергеевна, Криницына Анна Александровна.

Председатель собрания: Колмычек Юрий Борисович.

Секретарь собрания: Мацнева Светлана Борисовна.

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2014 г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2015 год.

Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

Категория (тип) размещенных акций общества — Акции обыкновенные именные.

Общее количество акций общества соответствующей категории на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 11893 (штуки).

Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — нет.

Голоса, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, определенные с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом №12-6/пз-н от 02.02.2012г.):

I — 11893 штук, II — 59465 штук, III — 3699 штук, IV — 11893 штуки.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2014г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10448 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 10448 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014г., а также утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли Общества по итогам 2014г. Дивиденды по итогам 2014г. не выплачивать.

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59465 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 52240 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

		Количество поданных голосов
		«За»		«Против всех»		«Воздержался по всем»
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Колмычек Юрий Борисович	10448	20	—	—	—	—
2	Коваль Сергей Аликович	10448	20
3	Попов Николай Иванович	10448	20
4	Хоришман Александр Николаевич	10448	20
5	Ткач Сергей Николаевич	10448	20

Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества: Колмычек Юрий Борисович, Коваль Сергей Аликович, Попов Николай Иванович, Хоришман Александр Николаевич, Ткач Сергей Николаевич.

Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3699 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2277 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

		Количество поданных голосов
		«За»		«Против»		«Воздержался»
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Божко Татьяна Евгеньевна	2277	100	—	—	—	—
2	Рожкова Наталья Васильевна	2277	100	—	—	—	—

Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Божко Татьяна Евгеньевна, Рожкова Наталья Васильевна.

Вопрос 4: Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10448 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
«За»		«Против»		«Воздержался»
штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
10448	100	—	—	—	—

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу: Утвердить аудитором ЗАО «Агрохимия» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит».

Председатель годового общего собрания

акционеров ЗАО «Агрохимия» /Ю.Б. Колмычек/

Секретарь годового общего собрания

акционеров ЗАО «Агрохимия» /С.Б. Мацнева/