Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Агрохимия»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Агрохимия»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, станция Сосыка-Ростовская
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: «30» марта 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, станция Сосыка-Ростовская, ЗАО «Агрохимия», актовый зал.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «25» февраля 2016г.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 350049 Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева 107.
Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица: Юдкина Галина Михайловна – председатель счетной комиссии, Блинова Ольга Сергеевна, Криницына Анна Александровна.
Председатель собрания: Колмычек Юрий Борисович.
Секретарь собрания: Малышенкова Наталья Леонидовна.
Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:
- Утверждение годового отчета Общества за 2015г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2015 г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2016 год.
Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
Категория (тип) размещенных акций общества — Акции обыкновенные именные.
Общее количество акций общества соответствующей категории на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 11893 (штуки).
Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – нет.
Голоса, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, определенные с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом №12-6/пз-н от 02.02.2012г.):
I – 11893 штук, II — 59465 штук, III – 3699 штук, IV – 11893 штуки.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2015г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10821 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 10821 голосов (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2015г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015г., а также утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли Общества по итогам 2015г. Дивиденды по итогам 2015г. не выплачивать.
Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59465 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 54105 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
| Количество поданных голосов | |||||||
| “За” | “Против всех” | “Воздержался по всем” | |||||
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества | число голосов | % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу | число голосов | % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу | число голосов | % от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 1 | Колмычек Юрий Борисович | 12313 | 22,76 | — | — | — | — |
| 2 | Коваль Сергей Аликович | 10448 | 19,31 | ||||
| 3 | Попов Николай Иванович | 10448 | 19,31 | ||||
| 4 | Хоришман Александр Николаевич | 10448 | 19,31 | ||||
| 5 | Ткач Сергей Николаевич | 10448 | 19,31 | ||||
Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества: Колмычек Юрий Борисович, Коваль Сергей Аликович, Попов Николай Иванович, Хоришман Александр Николаевич, Ткач Сергей Николаевич.
Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3699 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2650 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
| Количество поданных голосов | |||||||
| “За” | “Против” | “Воздержался” | |||||
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию | число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
|
число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
|
число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 1 |
Божко Татьяна Евгеньевна |
2650 | 100 | — | — | — | — |
| 2 |
Рожкова Наталья Васильевна |
2650 | 100 | — | — | — | — |
Формулировка принятого решения по вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Божко Татьяна Евгеньевна, Рожкова Наталья Васильевна.
Вопрос 4: Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2016 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10821 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
| Количество поданных голосов | |||||
| «За» | «Против» | «Воздержался» | |||
| штук голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 10821 | 100 | — | — | — | — |
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу: Утвердить аудитором ЗАО «Агрохимия» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит».
Председатель годового общего собрания
акционеров ЗАО «Агрохимия» /Ю.Б. Колмычек/
Секретарь годового общего собрания
акционеров ЗАО «Агрохимия» /Н.Л.Малышенкова/