Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 2018

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Агрохимия»

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Агрохимия»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «26» февраля 2018г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская, ЗАО «Агрохимия», актовый зал

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель собрания: Чигирин Александр Григорьевич

Секретарь собрания: Малышенкова Наталья Леонидовна

Дата проведения общего собрания: «23» марта 2018г.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2017 г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  4. Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2018 год.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2017 г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 893 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 11 893 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10449 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 10449 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017г., а также утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли Общества по итогам 2017г. Дивиденды по итогам 2017г. не выплачивать.

 Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59 465 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 59 465 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 52245 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п в Совет директоров Общества

1

Колмычек Юрий Борисович 10449

2

Коваль Сергей Аликович 10449

3

Попов Николай Иванович 10449

4

Хоришман Александр Николаевич 10449

5

Ткач Сергей Николаевич 10449
Против всех кандидатов 0  
Воздержался по всем кандидатам 0  

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества: 

  1. Колмычек Юрий Борисович
  2. Коваль Сергей Аликович
  3. Попов Николай Иванович
  4. Хоришман Александр Николаевич
  5. Ткач Сергей Николаевич

 Третий вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3698 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2277 голосов.

 В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 8195 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2277 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

 Божко Татьяна Евгеньевна

«ЗА» — 2277 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Рожкова Наталья Васильевна

«ЗА» — 2277 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Божко Татьяна Евгеньевна
  2. Рожкова Наталья Васильевна

 Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 893 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 11 893 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10449 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 10449 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ЗАО «Агрохимия» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АКГ Гудвилл».

 

Председатель собрания                               /__________________________/                   Чигирин А.Г.

 

Секретарь собрания                                 /_________________________/                      Малышенкова