ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Агрохимия»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Агрохимия»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «26» февраля 2018г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, станция Сосыка-Ростовская, ЗАО «Агрохимия», актовый зал
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар
Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна
Председатель собрания: Чигирин Александр Григорьевич
Секретарь собрания: Малышенкова Наталья Леонидовна
Дата проведения общего собрания: «23» марта 2018г.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2017г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2017 г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2018 год.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2017 г., в том числе направляемой на выплату дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 893 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 11 893 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10449 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 10449 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017г., а также утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли Общества по итогам 2017г. Дивиденды по итогам 2017г. не выплачивать.
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59 465 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 59 465 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 52245 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| № | Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
| п/п | в Совет директоров Общества | ||
1 |
Колмычек Юрий Борисович | 10449 | |
2 |
Коваль Сергей Аликович | 10449 | |
3 |
Попов Николай Иванович | 10449 | |
4 |
Хоришман Александр Николаевич | 10449 | |
5 |
Ткач Сергей Николаевич | 10449 | |
| Против всех кандидатов | 0 | ||
| Воздержался по всем кандидатам | 0 | ||
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
- Колмычек Юрий Борисович
- Коваль Сергей Аликович
- Попов Николай Иванович
- Хоришман Александр Николаевич
- Ткач Сергей Николаевич
Третий вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11893 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3698 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2277 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 8195 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2277 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Божко Татьяна Евгеньевна
«ЗА» — 2277 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Рожкова Наталья Васильевна
«ЗА» — 2277 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
- Божко Татьяна Евгеньевна
- Рожкова Наталья Васильевна
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ЗАО «Агрохимия» на 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 893 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 11 893 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10449 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 10449 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ЗАО «Агрохимия» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АКГ Гудвилл».
Председатель собрания /__________________________/ Чигирин А.Г.
Секретарь собрания /_________________________/ Малышенкова